アクリート取締役会2026

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） メールにて回議いただけてますでしょうか？ メールがまだ確認できません。

恐れ入ります。ハッキリせず申し訳ありません。 米永先生（会計士）の正式受諾の確認次第ですが、東証の確認含め、時間的に本日の開示を見送る可能性が高いです。

皆様 委員候補の米永先生（会計士）、委員の伊東先生他事務所のサポートの先生方と17時半からMtgとなりました。このMtgで概要説明のうえ、正式に委員就任を要請することになりました。 従いまして、開示は明日以降となりました。開示時刻に合わせて、改めて、書面決議のご案内を申しあげます。よろしくお願いいたします。ドタバタになってしまい申し訳ありません。

各位 お疲れ様です。

今しがた、米永先生（会計士）に正式に委員就任を受諾いただきました。 開示は明日の12時を目途として、このあと書面決議を回議いたします。 よろしくお願いいたします。

取締役各位 書面決議につきまして、皆様のご承認をいただきましたので、本日12時に開示いたします。 火急のご対応、誠にありがとうございます。

今回、「延長申請の検討」となっておりますが、正式に申請書提出を決定する場合、再度決議するのでしょうか？

はい、財務局に提出する延長申請は、コンプリート版になりますので、現段階での提出時期は13日を予定しております。その場合、14日に延長承認されます。 当初、6日が期限と申し上げましたが、6日は窓口である財務局内の期限でして、金融庁等に回議するものと思われます。 従いまして、13日に「延長申請を提出すること」を決議⇒開示、14日に「延長申請が承認された旨」⇒開示となります。13日は決定事実ですので「書面決議」とさせていただきます。14日は発生事実ですので、決議なく開示となります。 よろしくお願いいたします。

承知しました。ありがとうございます。

各位 お疲れ様です。 書面決議を含む直近のスケジュールについての連絡です。 ①半期報告書提出期限延長申請 財務局とのやり取りの状況から、添付ドラフトの通り、13日（木）に「延長申請提出のお知らせ」、14日（金）に「延長の承認のお知らせ」を開示することになりそうです。 つきましては、13日（木）に「書面決議」の手続きを行いますので、ご承知おきください。 14日（金）の開示は発生事実につき、取締役会決議はございません。

続いて、②中間配当に関するご連絡です。 当初、中間配当の開示は、8月14日（金）を予定しておりましたが、上記の「半報の延長申請提出」の際に「書面決議」を行うことから、中間配当についても同書面決議で手続きいたしたいと存じます。併せて、開示資料等、ご確認いただけますようお願いいたします。 中間配当の判断資料を添付します。（以下、坂上執行役員コメントです） 分配可能額につき試算をしましたので資料共有させていただきます。 ①GPU利益を含む場合と、保守的に②GPU利益が全く入らなかった場合を念のため試算しました。 （②は無いとは思いますが・・） また、おそらく中間配当1株当たり5円というところだと思いますが、一旦7.5円（通期で15円）の前提で試算をしています。 ①②パターンいずれも分配可能限度額内に配当額がおさまっていますので、配当自体は可能かと思います。

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）続いて、②中間配当に関するご連絡です。 当初、中間配当の開示は、8月14日（金）を予定しておりましたが、上記の「半報の延長申請提出」の際に「書面決議」を行うことから、中間配当についても同書面決議で手続きいたしたいと存じます。併せて、開示資料等、ご確認いただけますようお願いいたします。 中間配当の判断資料を添付します。（以下、坂上執行役員コメントです） 分配可能額につき試算をしましたので資料共… 単純な疑問なのですが、調査委員会の結果を待たずに、配当の決議する事については、別に問題はないですよね？

こちらは、弊社とは関係ないアナウンスでしょうか。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000141706.html

そうです。関係ない、リリースの情報です。ゲットワークスのPR開示情報が急に増えてきているので共有したまでです。

承知しました。ありがとうございます。 (髙瀬さんから別途共有頂いていましたでしょうか？) 外部の方から問い合わせがあり、確認した次第です。

ごめんなさい、経営会議の方に貼ってました。勘違いしてました。こちらにも共有します。他にもあります。

承知いたしました。 共有のほど、よろしくお願いします。 ありがとうございます。

SIGQとゲットワークス、機密データを外部に出さない「閉域網×ローカルLLM」による自律型インシデント対応基盤を共同展開 | 株式会社SIGQのプレスリリース

ゲットワークス、水冷GPUサーバー用コンテナ型データセンターの需要拡大に対応すべく、水冷設備を中心とした国内外の技術者育成プログラムを開始

これは、ちょっと前ですね。

東北電力のコンテナ型データセンター「宮城AIデータセンター」が竣工、次世代型GPUサーバーのハウジングサービスを提供（クラウド Watch） - Yahoo!ニュース

各位 お疲れ様です。 財務局に提出する半報期限延長申請書類一式を共有いたします。 よろしくお願いいたします。

取締役各位 今しがた、明日の（書面決議）につき、メール送信いたしました。 お手数ですが、ご承認の旨、ご返信をお願いいたします。明日13日の15時を期限とさせていただいております。よろしくお願いいたします。

こちらは、14日（金）16時開示予定です。 よろしくお願いいたします。

財務局より、延長申請の承認がまいりました。 16時開示とお伝えしましたが、発生事実は即時開示となりますので、本日12時の開示とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

各位 お疲れ様です。 ７月定時取締役会議事録ドラフトです。 提示が遅くなりまして申し訳ありません。 ご確認のうえ、不備・不足ご指摘ください。 よろしくお願いいたします。

皆様 7月の実績資料を共有させていただきます。 見通し部分については精査中ですので実績につきご確認いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）各位 お疲れ様です。 ７月定時取締役会議事録ドラフトです。 提示が遅くなりまして申し訳ありません。 ご確認のうえ、不備・不足ご指摘ください。 よろしくお願いいたします。 📄 Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 文字起こしデータがございましたら、共有頂けますでしょうか。 よろしくお願い致します。

７月定時取締役会は、録音状況が悪くて、うまく文字起こしできてません。 申し訳ないです。

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）７月定時取締役会は、録音状況が悪くて、うまく文字起こしできてません。 申し訳ないです。 📄 ご対応ありがとうございます。 議事録につきましても、適切なタイミングでご提示いただけるよう、切にお願いいたします。

各位 直前になりまして申し訳ありません。 8月定時取締役会アジェンダです。 本会の決議事項はございません。

7月30日開催の臨時取締役会議事録ドラフトであります。 ご確認のうえ、不備不足ご指摘のほど、お願いいたします。

皆様 フォーグローブの今月進捗報告の資料を共有させていただきます。よろしくお願いします。

各位 取締役会議事録ファイルは以下に格納されております。 Google Drive(G:) 共有ドライブ⇒ 【社内】：経営管理本部（組織のみ）⇒ 001_組織⇒ 01_総務関連⇒ 010\取締役会・監査役会 ⇒取締役会 ⇒ 閲覧権限を変更しておりますが、ファイルが見えない場合は、お申し付けください。

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）7月30日開催の臨時取締役会議事録ドラフトであります。 ご確認のうえ、不備不足ご指摘のほど、お願いいたします。 📄 ありがとうございます。内容を明確化するために文言を一部削除させていただきました。 よろしくお願い致します。

ありがとうございます。 7月定時取締役会議事録ドラフトを再編集しております。差替版ご提示まで少しお時間いただけますようお願いいたします。

7月定時取締役会議事録につきましては、添付の通り、第1号議案・第6号議案の文字起こしデータを見直しテキスト修正いたしました。これをベースに議事録ドラフトを作成してまいります。 テキストをご確認いただけましたら幸いです。

PR開示になります。 本日、15時半開示予定です。

各位 新たな一時会計監査人の委任を断念し、 監査法人アリアとの監査契約を締結いたしたいと存じます。 半期報告書の期限内提出を優先するものです。既開示の一時会計監査人の再選任が関係当局はじめ困難な事象を派生させることも予想されます。 なにとぞ、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

こちらは、調査結果受領スケジュールが遅れる旨の経過開示です。 高田先生レビュー済、東証確認中ですが、本日開示したいと思います。

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）各位 新たな一時会計監査人の委任を断念し、 監査法人アリアとの監査契約を締結いたしたいと存じます。 半期報告書の期限内提出を優先するものです。既開示の一時会計監査人の再選任が関係当局はじめ困難な事象を派生させることも予想されます。 なにとぞ、ご了承賜りますようお願い申し上げます。 了解です。現時点では、そうする以外に方法はないと思います。すでに、7月31日に、アリア監査法人を選任決議し適時開示していますし、そこに明確に就任年月日7月31日と書かれているので、関係各所、アリア監査法人と契約がなされたものと思っています。1か月以上経過しているので、ここでの変更は大きなリスクを伴うと思われます。

本日、12時30分開示予定です。 よろしくお願いいたします。

状況了解致しましたが、 この開示自体は適時開示でしょうか？ その場合でも経過開示扱いゆえ、取締役会決議は不要との理解で良いのでしょうか？ また「特別調査委員会より、フォレンジック調査の進捗が予定より遅れている等の理由により」という表現は、市場に対して「なんかまずい内容があるから遅れているのでは？」との憶測を呼ぶことはないでしょうか？

調査委員会からの報告を受けた発生事実の経過開示になりますので、取締役会決議は不要になります。市場の反応を考慮して、高田弁護士にレビューいただいて、理由として、単にフォレンジック調査の作業量が想定より多くなったので遅れているという解釈がなされるのではないかと思います。さほどネガティブに受け取られないものかと思います。

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）調査委員会からの報告を受けた発生事実の経過開示になりますので、取締役会決議は不要になります。市場の反応を考慮して、高田弁護士にレビューいただいて、理由として、単にフォレンジック調査の作業量が想定より多くなったので遅れているという解釈がなされるのではないかと思います。さほどネガティブに受け取られないものかと思います。 説明ありがとうございました！

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）各位 新たな一時会計監査人の委任を断念し、 監査法人アリアとの監査契約を締結いたしたいと存じます。 半期報告書の期限内提出を優先するものです。既開示の一時会計監査人の再選任が関係当局はじめ困難な事象を派生させることも予想されます。 なにとぞ、ご了承賜りますようお願い申し上げます。 契約にあたって、修正条項を受け入れられない理由を一筆頂く必要はないでしょうか。(必須と言っているわけではないので、誤解なきよう) 万が一、締結後に監査法人アリアが辞任となった場合において、なぜこのような契約を飲んだのかという事について適切に説明できる状況にする必要は、最低限あるかと。 髙瀬さんが指摘している事項はごもっともですが、そもそも契約書の提示時期のことを踏まえ、総合的にどのシナリオでも説明できる状況にして頂きたく。 ご検討のほど、よろしくお願いします。

皆様お疲れ様です。本日の経過開示に、「一時会計監査人である監査法人アリアより、ソリューション事業領域について・・・云々」と書かれています。これを出した直後に、アリアと契約していないというのは、本当に大丈夫ですか？これ、虚偽の開示になりませんか？僕も、アリアが良いとは全く思っていませんが、今から、変更して大丈夫なのかどうか、東証や、財務局に事前に確認できないとしたら、ものすごく大きなリスクを引き受ける事になるので、大丈夫だと確認できない限り賛成できません。

Hirao Junichi（平尾 潤一）契約にあたって、修正条項を受け入れられない理由を一筆頂く必要はないでしょうか。(必須と言っているわけではないので、誤解なきよう) 万が一、締結後に監査法人アリアが辞任となった場合において、なぜこのような契約を飲んだのかという事について適切に説明できる状況にする必要は、最低限あるかと。 髙瀬さんが指摘している事項はごもっともですが、そもそも契約書の提示時期のことを踏まえ、総合的にどのシナリ… Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 平尾さんのご指摘について、私も個別に山本さんには同じ趣旨でお伝えしておりましたが、同意です。 やはりアリアの契約書を一方的に受け入れたのでないこと、一見不利に見える条項に対して先方がなぜこちらの修正希望を飲めず先方条件を主張する意図がどこにあるのかを（回答は得られない結果の事実のケースも含めて）確認しておくプロセスは必要ではと思います。

私はアリアとの契約やむなしという点は理解するところですが、田中さんが仰る通り、今一度アリアに確認するプロセス（それを記録に残すこと）は必要かと思います。 またアリアが最悪の対応をした場合のシミュレーションをあらためて行い、可能な限り先手を打つ（その準備をしておく）必要はあろうかと思います。

7月定例取締役会の議事録ドラフトです。 主に1号議案、6号議案について、修正いたしました。今一度ご確認いただきますようお願いいたします。

7/30臨時取締役会の議事録ドラフトです。 諌山先生のご指摘及び一部文言修正をいたしました。 ご確認のほど、お願いいたします。

各位 現時点の一時会計監査人の異動ドラフトです。 東証確認中です。

各位 一時会計監査人の異動に関して、現況進捗を報告します。 昨日、東証・財務局に一報を入れ、開示手続きを進めております。東証の最終確認はこの後になりますが、大きな問題は発生しておりません。 財務局からは、開示ドラフトの共有と当事者（アクリート、アリア、KsLab）へ任意の報告書提出を求められましたが、詳細（書式）等は、後日メールで連絡するとのことでした。報告書提出については、開示の可否に影響するものではないように思えます。 財務局も東証も第一報の際はびっくりしてましたが、東証のコメントからもわかりますが、「一大事」と言う感じではないです。 本日開催の監査等委員会にて、アリアの選任取消とKsLabの選任が決議されたこと受けて、アリアにその旨を連絡し、速やかに適時開示する予定です。

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）各位 一時会計監査人の異動に関して、現況進捗を報告します。 昨日、東証・財務局に一報を入れ、開示手続きを進めております。東証の最終確認はこの後になりますが、大きな問題は発生しておりません。 財務局からは、開示ドラフトの共有と当事者（アクリート、アリア、KsLab）へ任意の報告書提出を求められましたが、詳細（書式）等は、後日メールで連絡するとのことでした。報告書提出については、開示の可否に影響する… 共有ありがとうございます。 状況理解しました。

東証OKです。

12時開示予定です。

各位 監査法人関連進捗報告です。 ◆監査法人Ks Lab．の就任（監査契約締結）のスケジュール ①経営者との面談 ②監査等委員会との面談 ③前任監査人との面談 ④特別調査委員会（調査終了後、ドラフト確認後） 仮に調査終了が9月下旬と想定した場合、それまでに上記面談（①、②、③）を終え、④を実施後、法人内の承認取れ次第契約締結＆就任承諾書受領を9月末までを目途に考えているとのことです。 フロンティアとの引継ぎヒアリングは10日（木）に終了しております。今後調書閲覧引継ぎを2～3日間程度の予定で実施予定ですが、日程は未定です。 ①②につきましては、14日以降に日程調整いたしたく、個別に連絡します。 ◆財務局関連 当事者（アクリート、KsLab．アリア）に対し、任意の報告書（アクリートから報告内容を伝えて、取りまとめ、財務局へ16日までに提出）の提出を求められています。報告内容は以下のとおり個別に指定されています。 【報告事項】 ・株式会社アクリート ①交代に至る経緯、 ②過年度訂正の要否、 ③延長承認申請時に添付した承認を受けようとする期間の積算資料を更新したもの（当初スケジュールと同様に訂正監査を前提とし、監査人と調整のうえ提出すること）、 ④一時会計監査人との間で就任承諾書未提出、契約未締結の状態で開示を行うことについての見解 ・監査法人Ks Lab. ①交代に至る経緯、 ②過年度訂正監査の要否、 ③当社の今後のスケジュールに対する見解（当社のスケジュールと整合したものとすること） ・監査法人アリア ①交代に至る経緯（前回Web面談(7/31実施)以降の状況の変化を含む）、 ②延長承認時に見解書を提出したにも関わらず、退任に至ったことについてどのように考えているか、 ③交代しなかった場合に想定されていた監査意見及びその理由、 ④監査法人Ks Lab.に対する引継ぎ内容・状況（面談の頻度や調書の閲覧状況、引継ぎにおける問題点の有無など） アクリートの報告書ドラフトは高田先生のレビューを終えております。 KsLab．さんからもドラフトを受領しています。監査スケジュールや意見書などについても対応いただいてます。 アリアは、担当者にメールで依頼しておりますが、現時点でレスはありません。 ◆東証関連 適時開示のやり取りのなかで、KsLab．との監査契約が締結したら報告するように言われていますが、以外特にありません。

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）各位 監査法人関連進捗報告です。 ◆監査法人Ks Lab．の就任（監査契約締結）のスケジュール ①経営者との面談 ②監査等委員会との面談 ③前任監査人との面談 ④特別調査委員会（調査終了後、ドラフト確認後） 仮に調査終了が9月下旬と想定した場合、それまでに上記面談（①、②、③）を終え、④を実施後、法人内の承認取れ次第契約締結＆就任承諾書受領を9月末までを目途に考えているとのことです。 フロン… お疲れ様です。承知しました。

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）各位 監査法人関連進捗報告です。 ◆監査法人Ks Lab．の就任（監査契約締結）のスケジュール ①経営者との面談 ②監査等委員会との面談 ③前任監査人との面談 ④特別調査委員会（調査終了後、ドラフト確認後） 仮に調査終了が9月下旬と想定した場合、それまでに上記面談（①、②、③）を終え、④を実施後、法人内の承認取れ次第契約締結＆就任承諾書受領を9月末までを目途に考えているとのことです。 フロン… 了解致しました。

皆様 8月の実績資料を共有させていただきます。 見通し部分については精査中ですので実績のみご確認いただけますと幸いです。 また、前回の役会でディスカッションさせていただきました稟議権限表につきましても現時点のものを共有させていただきます。 よろしくお願いいたします。

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）7月定例取締役会の議事録ドラフトです。 主に1号議案、6号議案について、修正いたしました。今一度ご確認いただきますようお願いいたします。 📄 監査法人の件でバタバタしており、返信がおくれて大変失礼いたしました。 議事録ありがとうございました。 タイポを2か所を修正いたしました。また、黄色のハイライトの個所は2重となっておりますので、ご確認ください。

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）7/30臨時取締役会の議事録ドラフトです。 諌山先生のご指摘及び一部文言修正をいたしました。 ご確認のほど、お願いいたします。 📄 ありがとうございます。異存等ございません。 よろしくお願い致します。

9月定例取締役会のアジェンダ及び資料になります。 よろしくお願いいたします。

各位 特別調査委員会の調査報告書ドラフトになります。 全文版・要約版があります。ご確認のほど、お願いいたします。 開示は要約版で行う予定です。 パスワード：wglo2026

皆様 直前となり申し訳ございません。 FG社報告資料になります。よろしくお願いします。

ありがとうございます

パスワード同じです。

ご参考に共有です。春原さんのワークショップ説明わかりやすかったです！

8月定時取締役会議事録ドラフトです。遅くなりまして申し訳ございません。 ご確認のほど、お願いいたします。 なお、9月定時取締役会議事録ドラフトは鋭意作成中です。

各位 調査報告書のfinal版です。 明日の午前で東証に相談します。 発生事実になりますので、東証確認次第の開示予定です。 よろしくお願いいたします。 パスワード：wglo2026

皆様 おはようございます。 取り急ぎの共有となりますが、取締役会の際に出ました調査関連の費用については特別損失への計上で監査法人と話を進めております。 （特段異論等はなさそうでした。） また、Finalで追加された会計処理(期間按分か純額処理か)については監査法人と検討・協議したいと思います。 よろしくお願いいたします。

各位 こちらのセットで本日開示（調査報告書の公表）する予定で東証に確認中です。 時間的制約（17時まで）ありますが、なんとか本日に開示で進めていきたいと思います。 ご確認のほど、お願いいたします。

連結版です。

17時30分開示予定です。

各位 書面決議の承認メールは、本日18時以降の送信でお願いいたします。

監査法人Ks Lab．より「就任承諾書」を受領しました。

いずれも、15時30分開示予定です。 よろしくお願いいたします。

契約締結完了しました。

ありがとうございます。

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）8月定時取締役会議事録ドラフトです。遅くなりまして申し訳ございません。 ご確認のほど、お願いいたします。 なお、9月定時取締役会議事録ドラフトは鋭意作成中です。 📄 遅くなりましたが、確認させていただきました。異論等ございません。

お忙しい中ありがとうございます！

本件、10月8日（木）15:30　PR開示となります。 よろしくお願いいたします。

ソリューション事業本部（CC-JP）関連のプレスリリースをアクリートとして、明日（10/14）15:30にPR開示予定です（CC-JPからも同じ内容でPR開示予定）。

皆様 おはようございます。 9月の実績資料を共有させていただきます。 ※見通し部分については精査中ですので実績のみご確認いただけますと幸いです。 ※四半期決算処理前の数値です よろしくお願いいたします。

直前で恐縮です。 よろしくお願いいたします。

まだ議論のタタキ台ですが、東証確認中です。

FG社の報告事項になります。 よろしくお願いします。

皆様 先ほどお見せした、2024年12月19日の取締役会での江黒公認会計事務所の財務調査報告書を共有します。

16時以降の開示となります。

ズノーMS買収決議の議事録です。

まだドラフトの段階ですが、26日に正式提出の予定です。

毎度遅れまして恐縮です。 ご確認のほど、お願いいたします。

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）毎度遅れまして恐縮です。 ご確認のほど、お願いいたします。 📄 ありがとうございます。一部私の発言を修正ました。

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）毎度遅れまして恐縮です。 ご確認のほど、お願いいたします。 📄 ありがとうございます。一部私の発言を修正ました。

Hirotaka Isayama (諌山 弘高)ありがとうございます。一部私の発言を修正ました。 📄 確認しました。異存ございません。