Sakaue Shiho（坂上 志歩）, Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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- 1対1チャット
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- Sakaue Shiho（坂上 志歩）, Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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- 1174 件
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- 19:614c3426-b672-463a-b552-ec52850f1ced_bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db71@unq.gbl.spaces
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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お疲れ様です。
金谷さんの件ですが、渡辺さんの動き含め少しお話しできませんか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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お疲れ様です。
ありがとうございます。
山本さんのご都合いかがでしょうか？
よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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今日は、15～16時以外はOKです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます。
13時からはいかがでしょうか。よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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オッケーです
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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後ほどお電話します。
よろしくお願いします
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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０９０ー１０５３ー１６１６に電話ください。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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山崎さんが早速退職チャネルで金谷さんの件をお伝えしているのですが
もうこのタイミングで皆さんに知れてしまうの大丈夫なものでしょうか・・？
（まだ経理メンバーにも伝えてなかったので不安に見まわれる可能性があり・・）
ちなみにこのチャネル私が見れなかったので渡辺さんからスクショもらったものです。。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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あらま！
確認します。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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お疲れ様です。
別チャットにズノーの６月試算表アップしてますが、ダメ出し満載だと思います。
金谷さんの件含め、諸々相談させてください。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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子会社（ズノー）の２Qの税金計算を反映した試算表はいつまでな感じでしょうか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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7/22(火)の予定です！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
ミネルヴァのDDReportの補足資料(株本さん確認済み)です。
取締役会の資料(?)とのことで山本さんに提出をとのことで
提出させていただきます。
A4サイズだと小さくて見づらそうなのでA3横の設定にしています。
よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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株本さんからDDレポート修正中と聞いてますが、待ちでいいですか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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おそらくこれで確定（夏目先生に最終化は依頼）だと思うんですが
株本さんに確認してみます！
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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ありがとうございます。
最終版、確認されましたらシェアしてください。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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株本さんOKでたので、取締役全員にシェアしました。
お疲れ様でした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
すみません、今週の金曜のFG社に上畠さんをご紹介なんですが
私もご訪問予定だったもののうまく子供を預けられずで移動時間が確保できず
私はリモート参加でも大丈夫でしょうか・・？
すみませんがよろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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大丈夫です！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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すみません、よろしくお願いします[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
あと別件で２Q監査にあたり監査法人から
取締役会議事録（4/17開催分以降）
の依頼がありましてお手数ですがお手すき時にお願いできますでしょうか。
よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
おはようございます。
FG社の株式交付の件、7/17(木)に効力発生なので
以下の東証への提出が必要なのですがこちら対応お願いしてもよいでしょうか。
(玄葉さんが対応するやに言っていました)
①適時開示(ズノーの時の以下の適時開示)
https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20250114/20250114550023.pdf
②事後開示書面
https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20250124555026/
私のほうで実施したほうがよいことあればやりますので
ご連絡ください。
よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
編集済 詳細
大丈夫です。事後開示書面は届け出済です。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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適時開示は17日実施します。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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失礼しました。届け出済は事前開示書類です。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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1件お伝え忘れが…
出退勤の打刻（申請）ですが、適当に時刻を前後させてリアル感出すようにしていただければと…
フレックスで、且つ就労時間を月でカバーすればいいので…
お手数お掛けしますが、よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます。承知しました！
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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お疲れ様です。
来週24日（木）13時半からの取締役会ですが、参加いただけますか？
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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オンラインでも大丈夫ですが、できればリアル参加で。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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承知いたしました！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
お疲れ様です。
ミネルヴァからの請求書ですがまだきていないですよね？（まだ来ていなくて大丈夫ですが念のため確認です）
よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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今のところ来てないですね。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます。承知しました
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）あと別件で２Q監査にあたり監査法人から取締役会議事録（4/17開催分以降）の依頼がありましてお手数ですがお手すき時にお願いできますでしょうか。よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
おはようございます
先日ご依頼させていただきました
取締役会議事録（4/17開催分以降）
につき本日より監査が始まりますのでお手数ですがよろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）よろしくお願いいたします。 📄 取締役会議事録0417‐0626.zip
ありがとうございます！
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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すみません。後ほど整理して相談しますが、現行の新株予約権を買い取った場合の経理処理について尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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あ、あとズノーの6月の業績の変更で50％云々のところ、株本さんに報告していただけますか。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
おはようございます。
チャットワークで酒井さんとも少し会話しているのですが
ZMSの最新の4月～6月の試算表が月次の際にいただいた
4月～6月の試算表と(製)外注費で30百万円ほど差がありまして・・・
（(製)外注費が30百万円ほどげんしょうしている）
正しいのかどうかがわからず鈴木会計にもメールを出しているものの
山本さんのほうで思いつくものありますでしょうか・・・？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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原価が減るのであれば売上も減るなどであればわかるのですが・・・
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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たぶんですが、6月の外注費の概算の読みが違っていてというか、鈴木会計は基本、外注費の動向等は読めないので、単純に前３か月平均などで概算しているので、その差異だと思いますが…
６月のマグネットの取り扱いは少なかったと思います。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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というか、４月、５月は外注費が多かったかと…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
FG社の株式譲渡契約書の押印版ってお持ちでしょうか？
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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0001432_株式譲渡契約書20250630（修正版）_押印済 (2).pdf0001432_株式譲渡契約書20250630（修正版）_契約締結証明書 (2).pdf
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます！
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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FGさんとの会議始まってますか？
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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オンライン会議情報来てないような…
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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8/1
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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からですね。失礼しました。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
三井住友の末継様よりお電話ありまして
持株会の口座関連でご連絡いただきたいとのことでした。
また、借入枠の電子契約の件もお話ししたい的なことを言っていたのですが
株本さんしか対応できない(?)みたいなことも言っていたのですが、
私のほうで何かしておくことありますか？
よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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放置で大丈夫です。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます！承知しました
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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あと株本さんともすこしお話ししていたのですが、酒井さんの件で少しご相談です。
酒井さんが経理にというところですと、やはり経理的な知識的に不足する部分があるので
指導的なところを考えると他経理メンバーの負担増になってしまうように思え、
少しご相談させていただけるとありがたいです。
もちろん、酒井さん的に経理として頑張っていきたいという意向があるのであれば問題ないのですが、
もしそうでない場合は酒井さんとしてもこの先なかなか辛くなってしまうのでは・・・
と思うので、このタイミングでもう少し検討したほうがよいかもしれないと思っています。
（少なくとも経理にというところであれば簿記2級くらいは持っておいてほしいというのが正直なところです。
ただ先日一緒に弥生会計を見ながら話して酒井さんの業務処理レベル的には早そうだなとは思っています。）
おそらく金谷さんが退職でメンバー減というところがあるので
経理にというところで考えていただいたと思うので申し訳ないのですが
一度ご本人の意向も含めて再度検討したほうがよいような気がするというのが思うところではあります。
すみません、また月曜あたりにご相談させてください。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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今日の午後でも大丈夫ですか？
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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半報の日程確認もしたいです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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午後出社しますのでお声がけします。
よろしくお願いします
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
【受電連絡】
7/28（月） 11：50 プロネクサス 平岡様（女性）
伝言を承りました。
7/2メールにてご依頼させて頂きました日程の件について、メールまたは電話にてご連絡頂きたいとの事です。（株主総会の振り返りの件）
電話：03-5777-3162
宜しくお願い致します。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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お疲れ様です。
今しがた渡辺さんと話したのですが、今週木曜の全体会議の各部門のネタ出しが管理本部の順番になってまして、前回、経理業務についてお話していただいたところですが、今般、月次決算のフローについて、今一度、関係各所に説明再確認する機会があればということのようとお聞きしまして…
連チャンになってしまうのですが、「月次経理の業務フロー」についてというお題で、やっていただけないかなあ…というお願いです。
ご高配のほど。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）お疲れ様です。 今しがた渡辺さんと話したのですが、今週木曜の全体会議の各部門のネタ出しが管理本部の順番になってまして、前回、経理業務についてお話していただいたところですが、今般、月次決算のフローについて、今一度、関係各所に説明再確認する機会があればということのようとお聞きしまして… 連チャンになってしまうのですが、「月次経理の業務フロー」についてというお題で、やっていただけないかなあ…というお願いです。 ご高配のほど。
ありがとうございます。
月次決算のフローというよりはコラボフローでの申請がけっこう適当なときがあり
経理側で修正している箇所があるという話が経理Mtgで上がったので
コラボフロー申請についてというのを全体会議で話せればというところでした。
そんな感じでも大丈夫ですか？？
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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ぜんぜん大丈夫です！よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
お疲れ様です。
ZMSの支払報酬につき株本さんから山本さんに共有をとのことで取り急ぎですが共有です。
4月～6月の内訳こちらになります。
税理士顧問料 ※月額顧問料毎月33,333円 月末払い
99,999円
司法書士(役員変更) ※スポット 6月末支払い
246,819円
税理士決算報酬 ※スポット 6月末支払い
444,444円
労務管理事務所 ※月額顧問料毎月15,000円 月末払い
45,000円
合計836,262円
また、1月～3月は支払報酬114万円ほどなのですが、
「（弁）北村法律事務所 東京カラーシステム開発代金請求事件」というものの弁護士報酬(スポット、3月末払い)が100万円計上されているようでした。
よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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お疲れ様です。
短信、どんな感じですか？
今日の午後あたりに補足資料が出てくるので、セットで東証に投げようかと。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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今平林さんとチェックしております！
もう少しで補足資料とともにお渡しできるかと思いますが
詳細チェックは土曜～月曜にかけてやろうかと思います・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
短信と半期報告書を共有させていただきます。
よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
おはようございます。
半期報告書の18ページ目と22ページ目に配当の総額を記載する箇所がありまして
こちらの金額わかりますでしょうか。
よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
編集済 詳細
6月末時点発行済株式（6,647,320株）ー自己株式（280,274株）＝6,367,046株 配当金＠5円
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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なので、31,835,230円ですね。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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金曜日に取締役（監査等委員）に、短信・半報のドラフトの確認依頼したところの、諌山取締役からの返信です。
短信2Pはこちらで修正案考えますので少々お待ちください。
既にお気づきの点も多いかと思いますが、とりあえず、いただいたバージョンでコメントさせていただきます。
もし、可能であれば次回以降のバージョンにワードの変更履歴付きバージョンもいただけると大変助かります。もちろん、お手数おかけするのであれば結構です。すいません。
短信
Ｐ２
「加えて、中期経営計画［2025–2027］に基づき、2025年8月よりアクリートグループ全体の経営体制強化を目的として持株会社体制へ移行し、」と記載がありますが、取締役会の決議は必要ないのでしょうか？必要ないのであれば、次回の役員会の時にでもどのような体制（純粋持株会社、事業持株会社等）をお考えか教えてください。
Ｐ６ ＰＬ
為替差益と為替差損はネットする必要はありませんか。
Ｐ１０ ３．報告セグメントごとののれん等に関する情報
この注記が今回も必要であるならば、最終行の「当第１四半期連結会計期末」は「当第2四半期連結会計期末」かと思います。
半報
Ｐ1
第１２期中 総資産額がＢＳと一致していないかと思いますのでご確認ください。
営業ＣＦがＣＦ計算書と一致していないかと思いますので、ご確認ください。
Ｐ１５
「２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの」が該当なしとなっています。
Ｐ１９
「その他」が去年のままになっています。
剰余金配当のＩＲ
まだ、修正段階で既にお気づきかと思いますが、とりあえずコメントさせていただきます。
1行目の基準日が2024年になっています。
１ 配当（中間配当）の内容の配当金総額がブランクになっています。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）金曜日に取締役（監査等委員）に、短信・半報のドラフトの確認依頼したところの、諌山取締役からの返信です。 短信2Pはこちらで修正案考えますので少々お待ちください。
ありがとうございます。
基本週末に修正掛けたので大丈夫かと思います。
短信2Pのところにつき、よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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んな感じで…
加えて、中期経営計画［2025–2027］に基づき、2025年8月よりアクリートグループ全体の経営体制強化を目的
として持株会社体制へ移行し、アクリートグループ従業員持株会の導入を開始いたします。これにより、グループ
一体となった中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。
↓
加えて、中期経営計画［2025–2027］に基づき、2025年8月よりアクリートグループ全体の経営体制強化を目的
として,持株会社体制への移行を検討してまいります。
また、従業員の経営参加意識を高めるためアクリートグループ従業員持株会の導入を開始いたします。
これにより、グループ一体となった中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
編集済 詳細
取締役会に確認中なので、未確定です。確定次第連絡します。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
編集済 詳細
以下で確定です。持株会社については言及しないことになりました。
よろしくお願いいたします。
また、2025年8月より、従業員の経営参加意識を高めるためアクリートグループ従業員持株会の運用を開始いたします。
これにより、グループ一体となった中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
短信・半報のアップデート版が上がりましたらシェアしてください。
本日中に東証と取締役会に投げ返しますので。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
短信、報告書のアップデート版共有させていただきます。
プロネクサスチェックでの指摘も反映していたので遅くなりすみません。
監査法人に確認したいところがあるので多少変更あるかもしれません。
よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
既に修正済みかもですが、以下、ご確認ください。
半報
Ｐ１５ 効力発生日が2024年となっています。
Ｐ１９ 取締役会決議日が2024年となっています。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
先ほど玄葉さんにもメールで送りましたが
短信と報告書のPDFとXBRL共有させていただきます。
よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
すみません、確定版と言いつつ監査法人から修正依頼が来ていたのでそちらを反映しますので少々お待ちください・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
監査法人からのコメントを反映したFIX版を送付させていただきます。
こちらでよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
お疲れ様です。
経理メンバーの募集要件につきまとめましたので送らせていただきます。
他社の募集を見ると年収600～800 万円くらいが相場のようでした。
【必須要件】
・経理業務のご経験（目安5年以上）
・経理業務で月次/四半期/年次決算業務のご経験がある方
・連結決算業務、開示業務の知識があり、実施する意欲のある方
【歓迎要件】
・上場企業での連結決算業務、開示業務の経験
・幅広い経理・会計の知識、業務経験
・英語のドキュメントの読み書き（あれば可）
【仕事内容】
連結決算業務、開示業務を中心に以下の業務をお任せします。
・連結決算業務
・グループ会社管理
・税理士対応
・開示資料作成サポート業務
・M&Aに伴うサポート業務
※連結決算業務、開示資料作成、M&A周りの業務は部長がメインで担っているため、
経験は不問ですが状況に応じてチャレンジすることができます。
よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
お疲れ様です。
以前部長会で少しご相談させていただいた
組織のところのご相談をどこかでさせてもらいたく
空いているところでスケジュール入れさせていただいてもよいでしょうか？
よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
株本さんからフォワードエッジへの送金が～という話が来たんですが
山本さんのほうで送金の口座の情報などわかりますでしょうか？
よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
今のところわかりません。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
井堂さんが計上支払申請します。申請内容は坂上さんに共有するよう伝えてあります。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
お電話して大丈夫でしょうか？
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
はい、大丈夫です
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
先ほどはありがとうございました。
経営会議用のメモ共有させていただきますのでよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
おはようございます。
本日14時からミーティングセットさせてもらっているのですが、午後在宅になってしまい、例えば10時から山本さんのお時間空いていましたら午前中は出社しますので対面での方がよいかと思っているのですが、ご都合いかがでしょうか？
(スケジュールに予定入っていましたがミーティングではなさそうかと思いまして、、)
よろしくお願いします🙇
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
はい、大丈夫です。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
ありがとうございます！
10時ごろお席のほうに行きます[🙇♀️]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
お疲れ様です。
明日の午後でズノーの振替伝票（freee会計）の処理を見ていただいていいですか。出社の際でもリモートでもOKです。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
いまからで大丈夫ですか？
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
ズノーの月次確定のタイミングが来週とかで大丈夫でしたら来週にしますか…
やっぱ対面がいいかも。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
すみません、今日ちょっと難しそうでして、、、
明日は午前出社するかもです
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
ズノーの振替伝票のチェックの打ち合わせを15時から入れさせていただいているのですが
オンラインですみませんが一旦可能でしょうか？
よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
はい、お願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
聞こえますか？
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
LCA5730006
お疲れ様です。
東証Tergetのアカウントです。
パスワードがメールで行ってる（すみません、何回か送信されてるかも）と思います。上記がIDですので、ログインしてみてください。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
お疲れ様です。
ちょっとご相談で、以下の稟議が経理に回ってこず
送金依頼の時に経理担当者が慌てるという事態が発生していまして・・・
（【CustIntCo Pte. Ltd.】CustIntCo社への投資について）
【ＦＯＲＷＡＲＤ ＥＤＧＥ ＡＩ， ＩＮＣ．】Forward Edge AI社への出資
稟議が経理に回ってこない理由としてはおそらく
コラボフローが稟議決裁基準を前提に設定されているんですが
稟議決裁基準で投資関連が経理・財務の項目に入っていて
経理が起案が前提なのでコラボフローの設定こちらを通らずなのかなと思っています。
たぶんそもそもが経理が起案というところだと思うので
一旦は起案者の方に財務で起案するので次回もしある場合は
内容伝えてもらって財務から起案とお伝えするのと、部長会あたりで共有してもよいですかね？
よろしくお願いします。
[画像]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
おっしゃるとおり、財務経理起案が前提になってるので、財務経理に回議されないというか要意見書になってないですね、これも、単一セグメントだったことの影響というか、是正されてないところですね。
起案者の井堂さんにはその旨お伝えして、権限表の改訂も検討していきます。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
TDnetへのログインについて、東証サポートに確認したところ、添付のマニュアルでパソコン電子認証手続きを自力でやってくださいとうことでした。お手数ですがトライしてみてください。前任者のIDを使っているので、そのIDの電子認証期限が切れていない場合があるかもです。その場合もマニュアルで前任者の認証を取り消せるそうです。よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）おっしゃるとおり、財務経理起案が前提になってるので、財務経理に回議されないというか要意見書になってないですね、これも、単一セグメントだったことの影響というか、是正されてないところですね。 起案者の井堂さんにはその旨お伝えして、権限表の改訂も検討していきます。
ありがとうございます
私からも井堂さんにお伝えして、とりあえず権限表等変わるまでは
事前共有してもらうようにお伝えしたいと思います[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）TDnetへのログインについて、東証サポートに確認したところ、添付のマニュアルでパソコン電子認証手続きを自力でやってくださいとうことでした。お手数ですがトライしてみてください。前任者のIDを使っているので、そのIDの電子認証期限が切れていない場合があるかもです。その場合もマニュアルで前任者の認証を取り消せるそうです。よろしくお願いいたします。 📄 fsg 1.pdf
ありがとうございます！こちら承知しました
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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組織変更の件ですが、アナザーAI事業とスクーミー事業をソリューション事業本部に移管することがほぼ決まりまして…
社長室の件もいっそのこと来期を待たずにやっちゃおうかな感じになってます。
なので、10月からのマイナーチェンジでなく、来期構想の組織変更を前倒しでやる可能性が出てきました。組織図の変更ドラフトを作成しますので、でき次第共有します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
お疲れ様です。
いまズノーのPPAの算定してくれる業者を探しているんですが
そのなかでズノーのDDの資料がないか聞かれたんですが
ズノーの時は株価算定資料のみという理解であっていますでしょうか・・
よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
お疲れ様です。
休日のところすみません。（忘れそうなのでポストします）
金額小さいのですがズノーでのこちらの仕訳につき
税込額5,000円で計上されているのですが税込5,500円かと思いますので
ご確認ください。
（支払時に修正で大丈夫です。）
よろしくお願いします。
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
お疲れ様です。
ZMSの役会にオンライン参加しようと思ったのですが
全員会議室参加でしょうか？
（ZOOMはつながらず・・）
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
ごめんなさい。少し押してます。間もなく開催です。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
お疲れ様です。
株本さんから話あったかと思いますが、1日（水）の経営会議で今期業績見通しを示して、各事業部にハッパかけたいとのことで、坂上さんにも参加いただきたいということなんです。よろしくお願いします。
今期見通しは纏まりそうですか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
お疲れ様です。
1日(水)参加させていただきますのでよろしくお願いします。
現状、見通しとしてこんな感じでして、
FGが入ったことが大きいですが公表数値より営業利益が
77百万ほどビハインドしている状況です。
ただここにGPSなどのソリューション関連は入っていないので
一旦こちらで皆さんにお伝えできればと思っています。
よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
FGのMtg入られますか
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
FG社Mtgが早々終わったのでいくつか確認・ご相談できればと思うのですが
電話しても大丈夫でしょうか？
よろしくお願いします
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
はい、大丈夫です
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
すみません、遅くなりましたがこちらで大丈夫です
よろしくお願いします
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
ズノーの３Q決算の税金計算までやった版の期限はいつくらいになりますか？
税理士にお願いするので。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
10/22あたりまでにもらえるとありがたいのですが可能でしょうか？
よろしくお願いします
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
ありがとうございます。
経営会議のチャットにも招待しましたのでよろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
ありがとうございます。そちらにも投稿します
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
経営会議と取締役会のスケジュールに入れてもらえればと思っているんですが
玉川さんに依頼すればよいでしょうか？
よろしくお願いします
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
経営会議はこの先すべて、取締役会は年内のスケジュール招待しました。
取締役会の来期スケジュールは次回（10月）取締役会で決めます。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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リマインドというか…
ズノーの入札王の売上計上ですが、来期から月ならしで計上する場合のfreee会計の活用方法・現場の作業等検討しなければならないところですが、どう進めましょうか？ズノーの税理士に一旦、考えてもらいますか？
ズノー（入札王）売上としては、1月の新規・更新分から月ならしで計上するとなると、半年以上
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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月次売上がショボい感じになって、連結にも影響出てくるのかなと素人的には考えてしまいます…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
ありがとうございます。
一度私と現場の方含めてのMtg実施してもよいでしょうか？
税理士さんとはそのあとでよいかなと思っています。
よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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承知しました。現場がどういう業務フローで作業しているか説明させます。
来週後半のMtgセットで大丈夫ですか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます。大丈夫です。
よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
FGのミーティング出られますか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
おはようございます。
ズノー社のPPA評価が始まるんですが、ズノーの株式交付の際の
基本合意書や株式譲渡契約など諸々ありますでしょうか？
（コラボフローでうまく見つけられず・・）
DD報告書はなかったですよね・・？
よろしくお願いいたします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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アクリート御中_株式会社ズノー株主価値算定書_20241219.pdf
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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株式交付1本だったので、譲渡契約書等はありません。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）株式交付1本だったので、譲渡契約書等はありません。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
ありがとうございます！
基本合意書も無しでしたでしょうか？
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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無しでしたが、作りましょうか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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とりあえず大丈夫です！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
ばらばらと申し訳ないのですが7月以降の取締役会の議事録を
いただけますでしょうか。（押印版でなくてかまいません。）
よろしくお願いします。
※こちらはPPA評価ではなく3Q決算がらみです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
連投で申し訳ないのですが、PPA評価での依頼資料でズノーの税務申告書3期分も依頼がありまして
お手数ですがこちらもお願いできますでしょうか。
（前期分はあるので、その前2期分いただけますでしょうか）
よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 連投で申し訳ないのですが、PPA評価での依頼資料でズノーの税務申告書3期分も依頼がありまして お手数ですがこちらもお願いできますでしょうか。 （前期分はあるので、その前2期分いただけますでしょうか） よろしくお願いいたします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
またまた連投ですみません・・・
申告書の中の勘定科目内訳明細書もほしいとのことなのですが
前期分につき私の手元になく、お手数ですがこちらもお願いできますとありがたいです。。
（freee申告に私が入れれば出せはするのですがfreee申告は権限がないので・・
もしfreee申告の権限もらってしまったほうが早ければそれでも大丈夫です）
すみませんがよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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資料ありがとうございました！
お手すきの際に取締役会議事録もよろしくお願いいたします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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押印は紙ファイルで確認していただく感じです。
9月は作成中で、本日中にドラフトできそうな状況です。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます！ドラフトできましたら9月もよろしくお願いいたします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます！確認いたします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
すみませんがこちらの押印申請の承認をお願いできますでしょうか。
よろしくお願いします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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おはようございます！
ズノーの月次ですが一次締めの状況確認させていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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山本⇔財務経理のチャットにも送ってます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
一点確認ですが労働保険料の概算計上ですがまだ特に入れていないでしょうか？
よろしくお願いします
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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入れてないです。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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ちょっと確認します。しばし。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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ズノーの労働保険料支払いは、
7月8日 約280万円（納付済）
10月末 約130万円（納付予定）
1月末 約130万円（納付予定）
なんですが、
10月末・1月末の支払い時は「前払費用」？で計上
10月～翌3月まで月額約43万円を「法定福利費」で計上
という感じでよろしいのでしょうか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます。
以下のようになるかなと思います。
8月：法定福利費43万/未払費用43万
9月：法定福利費43万/未払費用43万
10月：法定福利費43万/未払費用43万＆未払費用130万円/普通預金130万円（※差額は法定福利費）
11月：法定福利費43万/未払費用43万
12月：法定福利費43万/未払費用43万
1月：法定福利費43万/未払費用43万＆未払費用130万円/普通預金130万円（※差額は法定福利費）
よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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すみません、少し前が延びフォーグローブ定例少し遅れて入ります
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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申し訳ありません、だいぶ延びてしまったのと電波が悪く、、、
まだ継続してますでしょうか？
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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終わりました。また来週で。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます。すみません。。
FG社の方にもご連絡しておきます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）ありがとうございます。 以下のようになるかなと思います。 8月：法定福利費43万/未払費用43万 9月：法定福利費43万/未払費用43万 10月：法定福利費43万/未払費用43万＆未払費用130万円/普通預金130万円（※差額は法定福利費） 11月：法定福利費43万/未払費用43万 12月：法定福利費43万/未払費用43万 1月：法定福利費43万/未払費用43万＆未払費用130万円/普通預金130万円（※差額は法定福利費） よろしくお願いいたします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
こちら入れられそうでしょうか？
よろしくお願いいたします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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すみません。金額の詳細を確認中で、まだ入力できてません。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます！お手数ですがよろしくお願いします
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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ズノーの給与・社会保険担当（北鹿渡さん）からの情報待ちですが、遅くとも13日にはズノーオフィスに行くので
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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確認して入力します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます！
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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すみません。本件、確認しましたら、今期は労働保険料の分納はなく、7月に年額を納付とのことでした。お騒がせして申し訳ありません。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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会計処理すべきことありましたら、ご教示ください。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます！
とすると7月にすべて費用化しているというところですよね？
金額いくらでしたでしょうか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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あ、280万でしたね（でよかったですかね・・？）
納付の対象期間は2025年4月～2026年3月であってますでしょうか。
よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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はい、合っています。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます。
そうすると現時点で費用計上過大状態ですので、
9月は以下の①②の仕訳を入れていただけますでしょうか。
①7月に一括で費用計上したものを前払費用に振り替え
※以下の仕訳を入れる形だと思います
前払費用 280万円 / 法定福利費 280万
②法定福利費に4月～9月の6ヶ月分の金額を計上(9月で計上)
法定福利費 140万 / 前払費用 140万
③※10月以降※ 毎月法定福利費に計上
法定福利費 23万 /前払費用 23万
ご不明点ありましたらご連絡ください。
よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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承知いたしました！
入力後、試算表お送りします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます！よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
ズノーのPPA評価関連で資料依頼がありまして
お手数ですがこちらご確認、準備をお願いできますでしょうか。
とくに期日というものはないのですが評価を年内にというところで
可能な限り早めにいただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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承知しました。なるはやで提出します。
ここ数年、採用はしておりません。従ってエージェントとの取引もなく…
得意先別売上高（3期分）は、一旦freeeで出力したものを見てもらうようにします。入札王の顧客は年1回の売上なので、得意先上位にならず…
ズノーメディアやテレビ局
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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や制作会社、Webコンテンツマーケのクライアントが上位にくると思います。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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こちらGPUサーバ転売の契約書になりますが…
リーガルというか取引については問題（製品を特定するシリアル番号などがない点は問題かも）ないと思いますが、だいぶ雑な契約書なので、監査法人的にどうかと…
債権の利息とか…与信的なエビデンスとか…
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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FG社の監査役選任の際の略歴書です。本日のFG社の取締役会（14時～）にて上程しますので、ご確認のほどお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
ありがとうございます！こちらで問題ありませんのでよろしくお願いします
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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ここ5年以上、縁故以外の採用はしてないので、採用費用関係の資料はありません。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます！承知しました！
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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電話しても大丈夫ですか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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すみません、このお電話の件大丈夫でしたでしょうか、、？(電話で話したやつで大丈夫でしょうか？)
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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大丈夫です！
株本さんとも確認しました。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます[🙇♀️]すみません、こんな時間のレスで申し訳ありません
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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ぜんぜん大丈夫👌
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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体調は大丈夫ですか？あまりご無理なさらず。。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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4時から、先ほどのゲットワークスの契約書の件でMtgしますが、参加できますか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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大丈夫です。参加しますのでよろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
監査法人より以下の依頼がきているのですがフォワードエッジAI(米国)へのアクリートの投資比率がわかる資料
何かありましたでしょうか。
よろしくお願いします。
3Q期間に取得されたＦＯＲＷＡＲＤ ＥＤＧＥ ＡＩ， ＩＮＣ．の持分所有割合がわかる資料をご準備いただけますでしょうか。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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この資料に一部記載あります。
陳さんから一瞬聞いた話だと、FEAIの資本金は500万USDで、今回の資金調達は2,500万USD募集だそそう…なので仕上がりとかは、改めて陳さんに確認するほかないかと…一旦、井堂さんに聞いてみても良いかも。この資料作ったの井堂さんだと思うので。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
ありがとうございます！承知しました！
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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ところで、所有権移転の件は、収まりました？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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あ、まとまりました。
とりあえず契約書は今から変えるとだいぶ大変そうなのでこのままでよいとのことでした。
（とはいえ実質はゲットワークスが設定作業をするらしいので、
本当は10月末に所有権移転したいけど・・と株本さんがおっしゃっていましたが・・）
一応、12月31日までという記載にはしているので、
書面をそろえれば10月末所有権移転可能というお話もしたので
設定作業完了を10月末という書面をそろえるかもしれませんが、
おそらく実際の設定作業完了の日付で出すということになるかなと思います。
設定作業についてはゲットワークスが実際はやるものの
アクリートからも誰かしら行って、アクリートがやったという体裁は
整えておかないとねという話をしていました。
あと、所有権移転と入金日付がやはり長いので
信用保険を入れようかなという話が出て
丸紅の時のお知り合いに問い合わせを株本さんから実施しているようです。
わかりづらいかもしれないので必要であれば
お電話等で補足させていただければと思います。
よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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10/24に仕入れて、10/31に設定・設置完了としたら、そんな短期間でできちゃう作業をもって4000万円の粗利になるの？ってならないかなあ…
それこそ横流しじゃないのってならない？