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アクリート取締役会2025
- 日時
- 2026/02/17 11:56:54
- 最終更新
- 送信者
- Hirotaka Isayama (諌山 弘高) <hirotaka.isayama@accrete-inc.com>
- 宛先
- Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） <toshi-haru-.yamamoto@accrete-inc.com>; Kabumoto Koji（株本 幸二） <koji.kabumoto@accrete-inc.com>; Tanaka Yusei（田中 優成） <tanaka@accrete-inc.com>; Takase Masanao (高瀬 真尚) <masanao.takase@accrete-inc.com>; Iijima Takao (飯島 敬生) <takao.iijima@accrete-inc.com>; Hirao Junichi（平尾 潤一） <junichi.hirao@accrete-inc.com>; Kosuke Sato (佐藤 公亮) <kosuke.sato@accrete-inc.com>; Sunohara Kazuhito（春原 一仁） <kazuhito.sunohara@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:47bbc14d5b3b40e6a566b9a67e445970@thread.v2
- Message ID
- 1771297014523
- 親Message ID
- カストディアン
- koji.kabumoto@accrete-inc.com; shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- koji.kabumoto@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #10612
本文
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）各位 お疲れ様です。 2月定例取締役会（2/26）の現時点での決議事項です。 ・定時株主総会招集（計算書類・議案の承認）の件 ・報酬方針改定の件 ・子会社役員人事の件 ・役員保険（D＆O）継続加入の件 ・給与規程改定（給与テーブル）の件 ・2025年度 取締役・執行役員賞与の件 その他、出資案件等の議案が追加される可能性がありますが、上程される場合は速やかに協議資料をお送りします。
ありがとうございます。招集通知でコメントさせていただきましたので、ご確認いただけますでしょうか。宜しくお願い致します。
・当期は配当がございますので、すでに対応済みかと思いますが、配当可能限度額の計算をお願いします。できればその結果を監査等委員会に共有していただけると大変助かります。
（招集通知）
P8 業績全般の状況
コンテナデータセンター事業という表現を使っていますが、決算補足資料ではGPU案件等という記述であったかと思います。個人的にはコンテナデータセンター事業のほうが正確に表現しているかと思いますが、一方で今までコンテナデータセンター事業の説明を今までしていなかったので唐突感はあるかと思います。（セグメントの説明で同様の表現がされています。）
事業利益という表現を使われていますので、ご確認ください。
業績の説明で「新セグメントにおける導入コストの計上」は短信での記述はなかったかと思います。「新セグメントにおける導入コスト」について私が具体的内容を把握できておらず申し訳ございませんが、全社に影響を及ぼす金額なのでしょうか。
P17 ソリューション事業の説明が「GPUサーバー関連製品販売」となっています。前半でコンテナデータセンター事業と表現しています。採否はお任せいたします。
P23 取締役の報酬等
・（注）2025年3月の総会で監査等委員は退任しておりませんので、ご確認ください。
P24 「譲渡制限付株式報酬として取締役に割り当てる当社の普通株式は、年20万株以内とします。」とありますが、過去、株式報酬を行うために株主総会決議をとりましたが、今回は新たに株主総会の決議をとらずに付与できるものでしょうか。
P21, P51
私の略歴ですが、2025年10月にスターアジア不動産投資法人の監督役員に就任いたしました。必要な情報がございましたら、お知らせください。
P51
私の略歴ですが、EY入所は2024年ではなく2000年です。
P41 監査等委員会の監査報告書
名前の順番ですが、平尾さん、佐藤さん、諌山となっていますが、委員長である諌山→平尾さん→佐藤さんの順番でお願い致します。
① 1行目 「内部統制」と「部門」の間、2行目 「活用」と「しながら」に間にスペースがありますので、削除をお願いします。
元のHTML
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</blockquote>
<p>ありがとうございます。招集通知でコメントさせていただきましたので、ご確認いただけますでしょうか。宜しくお願い致します。</p>
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<p style="margin-bottom:8px">・当期は配当がございますので、すでに対応済みかと思いますが、配当可能限度額の計算をお願いします。できればその結果を監査等委員会に共有していただけると大変助かります。</p>
<p style="margin-bottom:8px"> </p>
<p style="margin-bottom:8px">（招集通知）</p>
<p style="margin-bottom:8px">P8 業績全般の状況</p>
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<li>コンテナデータセンター事業という表現を使っていますが、決算補足資料ではGPU案件等という記述であったかと思います。個人的にはコンテナデータセンター事業のほうが正確に表現しているかと思いますが、一方で今までコンテナデータセンター事業の説明を今までしていなかったので唐突感はあるかと思います。（セグメントの説明で同様の表現がされています。）</li><li>事業利益という表現を使われていますので、ご確認ください。</li><li>業績の説明で「新セグメントにおける導入コストの計上」は短信での記述はなかったかと思います。「新セグメントにおける導入コスト」について私が具体的内容を把握できておらず申し訳ございませんが、全社に影響を及ぼす金額なのでしょうか。</li></ul>
<p style="margin-bottom:8px">P17 ソリューション事業の説明が「GPUサーバー関連製品販売」となっています。前半でコンテナデータセンター事業と表現しています。採否はお任せいたします。</p>
<p style="margin-bottom:8px"> </p>
<p style="margin-bottom:8px">P23 取締役の報酬等</p>
<p style="margin-bottom:8px">・（注）2025年3月の総会で監査等委員は退任しておりませんので、ご確認ください。</p>
<p style="margin-bottom:8px"> </p>
<p style="margin-bottom:8px">P24 「譲渡制限付株式報酬として取締役に割り当てる当社の普通株式は、年20万株以内とします。」とありますが、過去、株式報酬を行うために株主総会決議をとりましたが、今回は新たに株主総会の決議をとらずに付与できるものでしょうか。</p>
<p style="margin-bottom:8px"> </p>
<p style="margin-bottom:8px">P21, P51</p>
<p style="margin-bottom:8px">私の略歴ですが、2025年10月にスターアジア不動産投資法人の監督役員に就任いたしました。必要な情報がございましたら、お知らせください。</p>
<p style="margin-bottom:8px"> </p>
<p style="margin-bottom:8px">P51</p>
<p style="margin-bottom:8px">私の略歴ですが、EY入所は2024年ではなく2000年です。</p>
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<p style="margin-bottom:8px">P41 監査等委員会の監査報告書</p>
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<li>名前の順番ですが、平尾さん、佐藤さん、諌山となっていますが、委員長である諌山→平尾さん→佐藤さんの順番でお願い致します。</li></ul>
<p><span style="font-size:inherit">① 1行目 「内部統制」と「部門」の間、2行目 「活用」と「しながら」に間にスペースがありますので、削除をお願いします。</span></p>