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経営会議
- 日時
- 2026/08/15 10:51:00
- 最終更新
- 2026/08/15 10:51:01
- 送信者
- Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） <toshi-haru-.yamamoto@accrete-inc.com>
- 宛先
- Takase Masanao (高瀬 真尚) <masanao.takase@accrete-inc.com>; Tanaka Yusei（田中 優成） <tanaka@accrete-inc.com>; Kabumoto Koji（株本 幸二） <koji.kabumoto@accrete-inc.com>; Iijima Takao (飯島 敬生) <takao.iijima@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Chin Yeuyao （陳 宇耀） <yeuyao.chin@accrete-inc.com>; Hatano Yusuke（畑野 裕亮） <hatano_yusuke@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:383b31c6c29e42d3847e30e9252fbd7a@thread.v2
- Message ID
- 1786758660982
- 親Message ID
- カストディアン
- koji.kabumoto@accrete-inc.com; shiho.sakaue@accrete-inc.com; yeuyao.chin@accrete-inc.com
- 取込元
- koji.kabumoto@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #5417
添付・共有ファイル
本文
各位
お疲れ様です。休日に恐縮です。
8月20日（木）開催予定の8月定時取締役会の「決議事項」「報告事項」等のアジェンダですが、現状、議案となるのもがあまりなく…
各担当領域の事業進捗報告等、議案上程するものはありませんでしょうか。
現状、以前からの継続検討事項として、「稟議規程（稟議権限表）の改定」の議案上程が考えられる程度です。
前回取締役会で明示的に「宿題」とされたものではありませんが、以下項目を報告事項とすることも考えられると思います。
・明示コンテナDCの新たな事業の具体化に伴う契約書の重要条項（独立有効性、参照条項、解約時効力等）を弁護士に再確認する。
・コンテナDCの10億円評価について第三者評価の可否を検討し、必要に応じ評価報告書を取得する。
・みずほ等金融機関との合弁案・プロジェクトファイナンス案について詳細スキームを作成する。
・受注管理・進捗とキャッシュフロー可視化の体制をさらに強化し、取締役会に定期的にアップデートを行う。
また、事業進捗報告の流れで、今期の業績着地を見据えた、下期の事業戦略ブレストもありかと思います。
週明け18日（火）には、議案を取りまとめさせていただきたく、よろしくお願いいたします。
元のHTML
<p>各位</p>
<p>お疲れ様です。休日に恐縮です。</p>
<p> </p>
<p>8月20日（木）開催予定の8月定時取締役会の「決議事項」「報告事項」等のアジェンダですが、現状、議案となるのもがあまりなく…</p>
<p>各担当領域の事業進捗報告等、議案上程するものはありませんでしょうか。</p>
<p> </p>
<p>現状、以前からの継続検討事項として、「稟議規程（稟議権限表）の改定」の議案上程が考えられる程度です。</p>
<p> </p>
<p>前回取締役会で明示的に「宿題」とされたものではありませんが、以下項目を報告事項とすることも考えられると思います。</p>
<p> </p>
<p>・明示コンテナDCの新たな事業の具体化に伴う契約書の重要条項（独立有効性、参照条項、解約時効力等）を弁護士に再確認する。<br>
・コンテナDCの10億円評価について第三者評価の可否を検討し、必要に応じ評価報告書を取得する。<br>
・みずほ等金融機関との合弁案・プロジェクトファイナンス案について詳細スキームを作成する。<br>
・受注管理・進捗とキャッシュフロー可視化の体制をさらに強化し、取締役会に定期的にアップデートを行う。<br>
</p>
<p>また、事業進捗報告の流れで、今期の業績着地を見据えた、下期の事業戦略ブレストもありかと思います。</p>
<p> </p>
<p>週明け18日（火）には、議案を取りまとめさせていただきたく、よろしくお願いいたします。</p>